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女子充当“卡佬”中转站 非法帮人运卡数千张

时间:2020-04-24 09:30来源:未知 作者:admin 点击:
非法买卖银行卡已形成了一个灰色产业链,这些银行卡主要被用于电信诈骗、赌博、行贿受贿等下游犯罪资金的转账提现,是电信诈骗、洗钱等犯罪持续高发的重要推手,既严重侵害群众资金安全,也严重扰乱了国家金融管理秩序。 今年年初,晋江市公安局经侦大队在工

  

女子充当“卡佬”中转站 非法帮人运卡数千张

  非法买卖银行卡已形成了一个“灰色产业链”,这些银行卡主要被用于电信诈骗、赌博、行贿受贿等下游犯罪资金的转账提现,是电信诈骗、洗钱等犯罪持续高发的重要推手,既严重侵害群众资金安全,也严重扰乱了国家金融管理秩序。

  今年年初,晋江市公安局经侦大队在工作中发现,晋江某些快递点经常收到一些银行卡套件包裹,怀疑有人通过快递点运送银行卡。经过侦查,一个贩卖银行卡的犯罪团伙浮出水面。

  该犯罪团伙通过互联网沟通,与银行卡卖家联系,将银行卡套件包裹邮寄至快递点,并指派运卡“马仔”到代收点收取包裹,再将包裹打包成背包或行李箱后,通过大巴车运送至广东珠海,由当地代收点收货人统一收取。最后,由不特定人员联系收取包裹,乘机送往境外,最终流入境外各电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪窝点。

  本报讯(早报记者 吴水保 通讯员 刘彩虹 文/图)女子施某早年随夫创业,家境不错,一次偶遇“卡佬”(给境外赌场及诈骗分子运送银行卡的人),被高额利润诱惑,租了间小屋做“中转站”,非法接收、转运银行卡数千张,结果在犯罪的道路上越走越远。

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